ЧАО "Порт" Дунайсудосервис" > Інформація для акціонерів та стейкхолдерів > Повідомлення про зміну у порядку денному

Повідомлення про зміну у порядку денному

автор: 07.04.2014

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

        Повідомляємо Вас про зміни у порядку денному річних Загальних зборів (далі – Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС», код за ЄДРПОУ 00463119 (далі — Товариство), які  відбудуться 23 квітня 2014 р. о 1000 год. за місцезнаходженням Товариства: 68600 Україна, Одеська обл., м.Ізмаїл, вул.Нахімова, буд.232, у приміщенні адмінбудівлі, каб. №301  (актова зала Товариства).

Зміни внесено згідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом включення нових питань у порядок денний, а саме питань:

— Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, у зв’язку з приведенням їх у відповідність до нової редакції Статуту Товариства.

— Про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

— Обрання Ревізійної комісії Товариства.

— Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

 

З урахуванням змін та доповнень порядок денний річних Загальних зборів Товариства викладено у наступній редакції:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (З УРАХУВАННЯМ ЗМІН):

  1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
  2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
  3. Звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 -2013 рік. і основні напрямки діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Начальника Порту.
  4. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2012-2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
  5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012-2013 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012-2013 р.р. Прийняття рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2012-2013 р.р.
  7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
  8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, у зв’язку з приведенням їх у відповідність до нової редакції Статуту Товариства.
  9. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
  10. Про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
  11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
  13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
  14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
  15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

 

Телефон для довідок (04841) 7-19-53

Наглядова рада Товариства