автор: master 15.03.2012

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

       ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ „ДУНАЙСУДНОСЕРВІС”, код за ЄДРПОУ 00463119 (далі — товариство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 18 квітня 2012 р. о 1000 год. за місцезнаходженням Товариства: 68600 Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд.232, адмінбудівля, каб. №301 (актова зала Товариства).

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 0900 до 0945 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, – 11.04.2012 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів Товариства по понеділкам, середам та п’ятницям з 14 до 16 години за місцезнаходженням Товариства: 68600, Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд.232, адмінбудівля,каб. №301 (актова зала Товариства), а у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням річних Загальних зборів Товариства – Начальник Порту Марцинюк Сергій Всеволодович.

 Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

3. Звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік і основні напрямки діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Начальника Порту.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Висновки Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2011 рік.

7. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

     Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період відповідно (тис.грн.): усього активів – 17038; 15433; основні засоби (залишкова вартість) – 15575; 13780; довгострокові фінансової інвестиції – 344; 344; запаси – 293; 343; сумарна дебіторська заборгованість – 821; 963; грошові кошти та їх еквіваленти – 5; 3; нерозподілений прибуток (збиток) – (5776); (5275); власний капітал – 15527; 13762; статутний капітал – 1545; 1545; довгострокові зобов’язання – відсутні; поточні зобов’язання – 1511; 1671; чистий прибуток (збиток) – (501); (431); середньорічна кількість акцій (шт.) – 6179940; 6179940; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; 17988; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(грн.) – відсутня;1798,8; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 52; 54.

 ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь уЗагальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

 Телефон для довідок (04841) 7-19-53

 Наглядова рада Товариства

 Зазначена інформація опублікована на сайті Товариства 15.03.2012 року.