Підсумки голосування акціонерів на загальних зборах 23.04.2014 р.

Голосування з питання №1 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: Чечель Ірина Василівна – голова; Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна – члени комісії та припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими. Доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування.

Підсумки голосування, голосів (%): «ЗА» – 4843320 (99,931%); «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАВ» – 3332 (0,069%)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №2 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити  наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства:

доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 7 хв.; голосування проводиться за принципом одна акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування; з  1-го питання порядку денного провести голосування по бюлетеню №1, доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування; з 2-го питання – голосування по бюлетеню №2, з 3 – 10 -го питань – голосування по бюлетеню №3; з питань 11,12 порядку денного провести кумулятивне голосування по бюлетеню №4; з питань 13-15 – голосування по бюлетеню №5; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 10 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 20 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.

Підсумки голосування, голосів (%):  «ЗА» – 4842654 (99,917%); «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 666 (0,014%); «НЕ ГОЛОСУВАВ» – 3332 (0,069%)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №3 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012-2013 рік і основні напрямки діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Начальника Порту.

Проект рішення: Затвердити звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012-2013 р.р. і основні напрямки діяльності у 2014 році. Визнати роботу Начальника Порту у 2012-2013 р.р. задовільною. Затвердити  основні напрямки діяльності Товариства, спрямовані на поліпшення фінансового стану Товариства: збільшити обсяги надання послуг, здійснити аналіз внутрішних резервів Товариства та пошук шляхів підвищення ефективності його діяльності.

Підсумки голосування, голосів (%):  «ЗА» – 4841988 (99,90377%); «ПРОТИ» – 666 (0,01374%); «УТРИМАВСЯ» – 666 (0,01374%); «НЕ ГОЛОСУВАВ» – 3332 (0,06875%)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №4 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Звіт Ревізійної комісії Товариства. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2012-2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2012-2013 р.р., складеній за МСФЗ. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012-2013 р.р. задовільною.

Підсумки голосування, голосів (%):  «ЗА» – 4841988 (99,90377%); «ПРОТИ» – 666 (0,01374%); «УТРИМАВСЯ» – 666 (0,01374%); «НЕ ГОЛОСУВАВ» – 3332 (0,06875%)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012-2013 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2013 р.р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2012-2013 р.р. задовільною.

Підсумки голосування, голосів (%):  «ЗА» – 4841988 (99,90377%); «ПРОТИ» – 666 (0,01374%); «УТРИМАВСЯ» – 666 (0,01374%); «НЕ ГОЛОСУВАВ» – 3332 (0,06875%)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №6 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012-2013 р.р. Прийняття рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2012-2013 р.р.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012-2013 р.р., складену за МСФЗ. Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2012-2013 р.р. за рахунок прибутків, отриманих у попередніх періодах. Дивіденди за 2012-2013 р.р. не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування, голосів (%):  «ЗА» – 4841988 (99,90377%); «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 1332 (0,02748%); «НЕ ГОЛОСУВАВ» – 3332 (0,06875%)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №7 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Доручити Начальнику Порту підписати нову редакцію Статуту Товариства та вжити заходи щодо її державної реєстрації у встановленному чинним законодавством порядку.

Підсумки голосування, голосів (%):  «ЗА» – 4837464 (99,81043%); «ПРОТИ» – 5190 (0,10708%); «УТРИМАВСЯ» – 666 (0,01374%); «НЕ ГОЛОСУВАВ» – 3332 (0,06875%)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №8 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, у зв’язку з приведенням їх у відповідність до нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: У зв’язку з приведенням у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Підсумки голосування, голосів (%):  «ЗА» – 4837464 (99,81043%); «ПРОТИ» – 666 (0,01374%); «УТРИМАВСЯ» – 5190 (0,10708%); «НЕ ГОЛОСУВАВ» – 3332 (0,06875%)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №9 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. У зв’язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Колісниченко Бориса Матвійовича внаслідок смерті, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», припинити повноваження діючогоскладу Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами Товариства від 20 квітня 2011 року.
2. Змінити кількісний склад Наглядової ради Товариства та визначити його у кількості 4 (чотири) особи.
3. 3.Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства»  шляхом кумулятивного голосування по бюлетеню № 4 з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Підсумки голосування, голосів (%):  «ЗА» – 4842654 (99,91751%); «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 666 (0,01374%); «НЕ ГОЛОСУВАВ» – 3332 (0,06875%)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №10 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. У зв’язку ззакінченням строку, на який була обрана Ревізійна комісія Загальними зборами Товариства 20 квітня 2011 року, припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Чимбера Станіслава Сергійовича та членів Ревізійної комісії Товариства Сакари Івана Харитоновича, Сальцина Сергія Анатолійовича.
2. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства»  шляхом кумулятивного голосування по бюлетеню № 4 з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Підсумки голосування, голосів (%):  «ЗА» – 4842654 (99,91751%); «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 666 (0,01374%); «НЕ ГОЛОСУВАВ» – 3332 (0,06875%)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №11 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради  складає 4 (чотири) особи. Із запропонованих кандидатів лише 4 (чотири) особи мають бути обрані членами Наглядової ради. Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 4 (чотирьох) осіб з переліку кандидатів (табл.1).

Підсумки голосування:

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: обрати членами Наглядової ради Товариства Урбанського Ігора Анатолійовича,  Урбанського Олександра Ігоровича,  Колісниченка Євгена Борисовича,  Мальцеву Ірину Михайлівну.

Голосування з питання №12 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства  складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (табл.2)

Підсумки голосування:

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: обрати членами Ревізійної комісії Товариства Сакару Івана Харитоновича, Сальцина Сергія Анатолійовича, Чимбера Станіслава Сергійовича.

Голосування з питання №13 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», від імені Загальних Зборів – Начальника Порту.

Підсумки голосування, голосів (%):  «ЗА» – 4841988 (99,904%); «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 666 (0,014%); «НЕ ГОЛОСУВАВ» – 3998 (0,082%)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №14 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», від імені Загальних Зборів – Начальника Порту.

Підсумки голосування, голосів (%):  «ЗА» – 4841988 (99,904%); «ПРОТИ» – 666 (0,014%); «УТРИМАВСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАВ» – 3998 (0,082%)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №15 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити і надати повноваження Начальнику Порту на укладання значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, на суму до 4 000 000 (чотирьох мільйонів)  гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства.

Підсумки голосування, голосів (%):  «ЗА» – 4837464 (99,810 %); «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 666 (0,014%); «НЕ ГОЛОСУВАВ» – 8522 (0,176%)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Начальник Порту.